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温州温都金服涉嫌非吸案进展:董事长等20名涉案人员被控制

近期支付通Qpos官网注意到:浙江温州一家理财平台因涉嫌非吸被立案侦查,董事长等遭采取刑事强制措施。

12月16日,根据温州市公安局鹿城区分局的官方微信公众号“平安鹿城”发布的警情通报,2020年6月28日,鹿城区分局依法对温州温都金融服务股份有限公司(下称“温都金服”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并抽调警力成立专案组,全面开展案件侦办和追赃挽损工作。2020年12月14日,专案组对“温都金服”董事长郭某某采取刑事强制措施。截至目前,公安机关已对20名涉案人员采取刑事强制措施。温州温都金服涉嫌非吸案进展:董事长等20名涉案人员被控制

温州市公安局鹿城区分局发布的“警情通报”

鹿城区分局表示,因此案中涉案资产项目数量众多且情况复杂,区委区政府高度重视,专门成立多个资产处置小组,依法对相关资产项目进行处置,目前相关工作正在进行中。截至12月16日,已追回资金4848.42万元,均已经汇入指定监管账户。

据“鹿城区人民检察院”微信公众号8月13日发布的公告,经依法审查查明,温都金服在未取得金融机关准入许可的情况下,于2016年5月20日开始,先后通过“温都金服”理财APP和P2P网贷平台发布挂牌项目、定投项目、P2P网贷项目等产品标的供投资人投资,承诺还本付息及第三方担保,向社会不特定公众吸收资金,数额巨大,情节严重。

因此,早在3个月之前,鹿城区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对“温都金服”案曾某某、周某某等11名犯罪嫌疑人批准逮捕。

自立案以来,鹿城区分局也一直追踪此案。截至目前,已发布了四期警情通报,公示案件进展。

7月2日,鹿城区分局发布通告称,目前已对曾某某等13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,现正全力组织开展案件侦办和涉案资产查控等工作。7月15日,第二期警情通报显示,目前专案组正加快案件侦办进度,同时加强追赃挽损工作,鹿城区分局还宣布即日起正式推出“温都金服”报案登记平台。8月9日,鹿城区分局发布催收公告,要求平台融资方和相关责任人自觉配合催收工作,按要求积极主动归还融资款及利息。

天眼查数据显示,温都金服于2015年12月成立,法定代表人和总经理均为周向勇,董事长为郭乐天,两人都有温州报业传媒有限公司工作背景。

股东结构上,温都金服的第一大股东是深圳市华平投资管理有限公司,持股48%,温州报业传媒是第二大股东,持股47%,另外还有南京金融资产交易中心有限公司持股5%。

南京金融资产交易中心官网资料显示,其2014年12月成立,是经江苏省金融办批准设立的江苏省首家、南京唯一的金融资产交易中心。据21世纪经济报道报道称,“曾某某”系南京金交中心总裁曾克庆,已经失联。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)支付通Qpos,一款集合刷卡,支付,二维码支付和云闪付的多功能智能型手机POS机,现面向全国招收代理加盟商!5年手机POS机稳定运作经验,数十万用户稳定安全使用的体验,绝对是您不错的选择!欢迎加盟支付通Qpos!

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