因涉黑、编假材料等，潍坊银行等6家金融机构违规股东被通报

近期支付通Qpos官网注意到：12月11日，银保监会公开第二批重大违法违规股东名单，合计共9家公司。

银保监会表示，股权违规行为是导致金融市场乱象的根源之一，容易造成金融机构股权关系不透明不规范，干扰金融机构正常运行。近年来，银保监会着力治理银行业保险业股权乱象，开展股权和关联交易专项整治，重拳出击查处了一批股权违规案件，采取行政处罚、监管措施、撤销行政许可、向司法机关移送涉嫌犯罪线索等多种监管手段，依法惩治违法违规股东，对市场形成了有效震慑。

这就家公司分别为：东营卓智软件有限公司、山东爱斯特国际贸易有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、济南三望塑料有限公司、玄盛资本控股有限公司

内蒙古富新酒店有限责任公司、长沙红建置业有限公司、中国正通汽车服务控股有限公司。

据银保监会透露，本次公布股东的违法违规行为主要包括：

一是入股资金来源不符合监管规定；

二是编制提供虚假材料；

三是关联持股超过监管比例限制；

四是违规开展关联交易或谋取不当利益；

五是股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；

六是以不正当手段获得行政许可。

5家与“明天系”有关，涉泰安银行、潍坊银行

澎湃新闻注意到，此次公布的违规股东名单中，有5家与“明天系”有关，且持股了此前拥有较多“明天系”身影的泰安银行、潍坊银行。比如，济南三望塑料有限公司曾持有泰安银行9.99%股份，泰安市泰山祥盛技术开发有限公司曾持有泰安银行7.14%股份。

西藏世纪鼎天投资管理有限公司曾为潍坊银行第二大股东，持股10.99%，东营卓智软件有限公司曾为潍坊银行第八大股东，持股4.17%。

山东爱斯特国际贸易有限公司也曾是潍坊银行股东，虽潍坊银行业绩报告中未披露该公司相关持股情况，但山东法制报2016年8月曾发布的法院公告显示：“潍坊银行股份有限公司股东：山东爱斯特国际贸易有限公司股权证丢失，编号 003060，现声明挂失作废。”目前，该公司已注销。

1家涉及延边农商行

玄盛资本控股有限公司实控人则通过“空手套白狼”的方式，骗取延边农村商业银行3亿元贷款，并用贷款中的1.275亿元入股延边农商行，最终变相入股延边农商行，成为该银行第二大股东，持股8.26%。在其入股资金中，仅有3750万元为自有资金。

1家涉及内蒙古一农信社

内蒙古富新酒店有限责任公司为鄂尔多斯市准格尔煤田农村信用合作联社股东，持股2.58%。近几年，内蒙古金融系统“地震”，先后有多名金融机构高管、金融监管机构官员被查，其中包括准格尔煤田农村信用合作联社党委书记、理事长臧毛雄。

1家涉及长沙农商行

长沙“黑老大”朱红建控制的长沙红建置业有限公司为湖南长沙农村商业银行股东。此前，红建置业为湖南望城农村商业银行发起人，后该银行与其他多家银行合并组建长沙农商行，红建置业又成为长沙农商行股东。

据长沙晚报此前报道，2010年，朱红建入股当地某银行，获取在银行贷款的便利，规模不断扩大，该团伙逐步以暴力开路敛财。该黑社会性质组织公司化运作，人数众多，轻暴力、软暴力为主，经济体量庞大，在望城区限价房开发建设、民间借贷领域，对望城区政治生态产生重大影响，社会影响极大。

阿里拍卖平台司法拍卖信息显示，长沙红建置业有限公司因未履行司法裁定，其持有的长沙农商银行1963.5万股股份被拆分为10笔不等股权分别拍卖，合计起拍价5407.479万元，起拍时间为12月9日。

1家涉及上海东正汽车金融

中国正通汽车服务控股有限公司（正通控股，01728.HK）在今年10月已被上海银保监局责令清退股权。

10月19日，上海银保监局披露的行政决定书显示，上海东正汽车金融股份有限公司（东正金融，02718.HK）控股股东正通控股有限公司因以不正当手段取得行政许可、违规开展关联交易，被上海银保监局限制股东权利，责令清退控股股东正通控股持有的东正金融的股权，且基于该行政许可取得的利益不受保护。

经上海银保监局调查，正通控股通过不正当手段，获批发起设立上海东正汽车金融股份有限公司。自2015年3月东正金融开业至今，正通控股为其控股股东。正通控股及其关联人与东正金融违规开展关联交易，严重危及东正金融的稳健运行。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)支付通Qpos,一款集合刷卡，支付，二维码支付和云闪付的多功能智能型手机POS机，现面向全国招收代理加盟商！5年手机POS机稳定运作经验，数十万用户稳定安全使用的体验，绝对是您不错的选择！欢迎加盟支付通Qpos!